（6）主要股東：繆彥挺為公司實(shí)際控制人，持有50%的股份，李忠華和鄭文德分別持有25%和25%的股份鞋業(yè) 。
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：服裝、游樂(lè)設(shè)備、游樂(lè)設(shè)施、教具、玩具、童車、童床、木制品、體育用品、塑料制品、橡塑膠制品、教學(xué)儀器、教學(xué)設(shè)備、音樂(lè)器材、交通橡膠制品、辦公用品、家具、日用百貨、五金制品、模具、鞋帽、服裝輔料、皮革制品、閥門、電器、工藝飾品生產(chǎn)、銷售；設(shè)備租賃；網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)；企業(yè)形象策劃；展示展覽設(shè)計(jì)、服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)；教學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及相關(guān)技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；物業(yè)管理；自有房產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口鞋業(yè) 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2024年12月31日的總資產(chǎn)為58,086,718.10元，凈資產(chǎn)-80,137.10元，2024年?duì)I業(yè)收入6,617,273.32元，凈利潤(rùn)-33,035.72元鞋業(yè) 。（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
5、溫州紅信企業(yè)管理咨詢有限公司
（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330302MA2AQM44X0
（2）成立時(shí)間：2019年1月15日
（3）注冊(cè)地址：浙江省溫州市鹿城區(qū)大南街道小南路巴黎大廈東樓第八層801室-4
（4）法定代表人：彭安娜
（5）注冊(cè)資本：100萬(wàn)人民幣
（6）主要股東：上海信公科技集團(tuán)股份有限公司和永嘉東引技術(shù)服務(wù)有限公司分別持有65%和35%的股份鞋業(yè) 。
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)）、人才咨詢，知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理，會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)，企業(yè)形象策劃，從事計(jì)算機(jī)信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)鞋業(yè) 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2024年12月31日的總資產(chǎn)為5,722,680.91元，凈資產(chǎn)1,418,826.51元，2024年?duì)I業(yè)收入10,436,941.56元，凈利潤(rùn)257,249.58元鞋業(yè) 。（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
6、繆彥挺
男，中國(guó)國(guó)籍，住所溫州，現(xiàn)任公司基建部總監(jiān)鞋業(yè) 。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
前期同類關(guān)聯(lián)交易均按約定履約，未發(fā)生關(guān)聯(lián)方違約情形鞋業(yè) 。
上述關(guān)聯(lián)法人依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況分析，向上市公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小，關(guān)聯(lián)自然人資信情況良好，均具備較好的履約能力鞋業(yè) 。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易主要為與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的銷售、提供和接受勞務(wù)、 出租和租賃業(yè)務(wù)等，所有交易均簽訂書面協(xié)議，交易價(jià)格皆按有償、公平、自愿的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則鞋業(yè) 。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方有著長(zhǎng)期和良好的合作關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營(yíng)管理需要而進(jìn)行的鞋業(yè) 。上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公開(kāi)、公允的原則，沒(méi)有損害本公司利益，也不會(huì)損害中小股東的利益；不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響；公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來(lái)源不依賴該類關(guān)聯(lián)交易，對(duì)本公司的獨(dú)立性沒(méi)有影響。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事2025年第一次專門會(huì)議決議鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-017
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2025年4月16日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決的方式召開(kāi)鞋業(yè) 。公司應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)錢金波主持。
本次董事會(huì)的召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效鞋業(yè) 。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
（一）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（
年年度報(bào)告》及摘要鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（二）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（三）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度
獨(dú)立董事述職報(bào)告》鞋業(yè) 。
將提請(qǐng)股東大會(huì)聽(tīng)取《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》鞋業(yè) 。
（四）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度總裁工作報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
（五）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》鞋業(yè) 。
（六）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見(jiàn)〉的議案》
表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)非獨(dú)立董事審議，會(huì)議一致表決通過(guò)了本議案，同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。獨(dú)立董事回避表決。
董事會(huì)對(duì)在任獨(dú)立董事2024年的獨(dú)立性情況進(jìn)行了審議和評(píng)估，認(rèn)為獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，不存在影響其獨(dú)立客觀判斷的情況鞋業(yè) 。公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了關(guān)于獨(dú)立性的自查報(bào)告和《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2024年度股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)述職。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見(jiàn)》鞋業(yè) 。
（七）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（八）通過(guò)《關(guān)于〈公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（九）通過(guò)《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2024年度審計(jì)報(bào)告，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為172,554,889.30元鞋業(yè) 。
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股鞋業(yè) 。截至本預(yù)案公告日，公司總股本576,200,800股，扣減不參與本次利潤(rùn)分配的公司回購(gòu)專用證券賬戶內(nèi)股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利141,456,445.50元（含稅）。
董事會(huì)認(rèn)為，此次利潤(rùn)分配方案既兼顧了對(duì)股東的合理投資回報(bào)也不會(huì)影響公司的可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十）通過(guò)《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
公司關(guān)聯(lián)董事錢金波先生、錢帆先生回避表決鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)鞋業(yè) 。
（十一）通過(guò)《關(guān)于〈公司2024年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》鞋業(yè) 。
（十二）通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
公司擬繼續(xù)聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十三）通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司和孫公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十四）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2024年度薪酬的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決鞋業(yè) 。
1、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事錢金波先生、錢帆先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)錢金波先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
2、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事錢金波先生、錢帆先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)錢帆先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
3、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事金銀寬先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)金銀寬先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
4、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳銘海先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)陳銘海先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
5、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事王一江先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)王一江先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
6、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事張少斌先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)張少斌先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
7、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任家華先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)任家華先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
8、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事趙英明先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)趙英明先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
9、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任國(guó)強(qiáng)先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)任國(guó)強(qiáng)先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
10、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)徐威先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
11、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事錢金波先生、錢帆先生回避表決，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)錢秀芬女士2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
12、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)王軍先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
13、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)錢程先生2024年度薪酬的議案》鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
（十五）通過(guò)《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2025年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。
公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬及獎(jiǎng)金構(gòu)成鞋業(yè) 。其中基本薪酬參考同行業(yè)薪酬水平，并結(jié)合職位、能力、崗位責(zé)任綜合確定；績(jī)效薪酬及獎(jiǎng)金由薪酬與考核委員會(huì)視董事、高級(jí)管理人員年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況而定，并根據(jù)所在地區(qū)薪酬水平和通貨膨脹水平做相應(yīng)調(diào)整。
公司2025年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)擬在2024年度薪酬基礎(chǔ)上，再根據(jù)同行業(yè)薪酬水平、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況以及董事、高級(jí)管理人員年度績(jī)效考核結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
（十六）通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十七）通過(guò)《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十八）通過(guò)《關(guān)于公司2025年度對(duì)外擔(dān)保額度授權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的公告》鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（十九）通過(guò)《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)鞋業(yè) 。
（二十）通過(guò)《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失的公告》鞋業(yè) 。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決鞋業(yè) 。
（二十一）通過(guò)《關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《募集資金管理辦法》鞋業(yè) 。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)鞋業(yè) 。
（二十二）通過(guò)《關(guān)于2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的履職情況評(píng)估報(bào)告及審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。
會(huì)議審議了《關(guān)于2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的履職情況評(píng)估報(bào)告及審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》鞋業(yè) 。隨后對(duì)議案進(jìn)行了表決，全體董事一致同意通過(guò)該議案。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》鞋業(yè) 。
（二十三）通過(guò)《關(guān)于〈公司2025年第一季度報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。
詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年第一季度報(bào)告》鞋業(yè) 。
本議案已經(jīng)公司2025年審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)鞋業(yè) 。
（二十四）通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票鞋業(yè) 。
本次董事會(huì)會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的部分議案需提交股東大會(huì)審議和表決，2024年度股東大會(huì)的具體召開(kāi)時(shí)間，詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（年年度股東大會(huì)的通知》鞋業(yè) 。
三、備查文件：
1、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議決議鞋業(yè) 。
3、公司2025年審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議決議鞋業(yè) 。
4、公司2025年審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議決議鞋業(yè) 。
5、公司2025年薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議決議鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-021
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]705號(hào)文核準(zhǔn)，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“浙江紅蜻蜓”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,880萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股17.70元，募集資金總額為1,040,760,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用66,934,467.00元，實(shí)際募集資金凈額為973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，資本公積（資本溢價(jià)）915,025,533.00元鞋業(yè) 。以上募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第610451號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
(二) 2024年度募集資金使用情況及結(jié)余情況
截至2024年12月31日，公司募集資金專戶余額為217,199,940.23元鞋業(yè) 。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均作出明確的規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定鞋業(yè) 。
募集資金到位后，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永嘉甌北支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司永嘉支行、中國(guó)銀行股份有限公司溫州永嘉甌北支行、招商銀行股份有限公司溫州江濱支行、興業(yè)銀行股份有限公司溫州永嘉支行及保薦人國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》鞋業(yè) 。
為了便于公司“杭州綠谷旗艦店”在杭州地區(qū)實(shí)施，同時(shí)，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和公司有關(guān)制度文件，公司與旗下子公司杭州紅蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、子公司募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶行中國(guó)銀行股份有限公司杭州九堡支行、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司于2017年10月25日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》鞋業(yè) 。
上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行鞋業(yè) 。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2024年12月31日鞋業(yè) ，公司簽訂監(jiān)管協(xié)議的募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)如下：
注：2024年12月31日浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司的中國(guó)銀行溫州永嘉甌北支行（賬號(hào)350668708684）對(duì)賬單結(jié)余金額為5,149,000.24元，其中募集資金金額4,389,000.24元，差異760,000.00元系自有資金錯(cuò)誤轉(zhuǎn)入到募集資金賬戶鞋業(yè) 。
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
本公司2024年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》鞋業(yè) 。
因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月15日經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后終止了公司2015年首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的全部募投項(xiàng)目，終止后原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目的剩余募集資金及其利息繼續(xù)存放于募集資金專戶進(jìn)行管理鞋業(yè) 。截至2022年3月4日，公司募集資金余額為9.90億元（含扣除手續(xù)費(fèi)后的凈利息收入，具體金額以轉(zhuǎn)出募集資金專戶當(dāng)日余額為準(zhǔn)）。
為降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金的使用效率，推動(dòng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，經(jīng)充分論證和分析，公司將已終止募投項(xiàng)目的剩余募集資金用于實(shí)施新增募投項(xiàng)目及部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金鞋業(yè) 。
2022年3月7日,公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于將已終止的募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金用于實(shí)施新增募投項(xiàng)目及部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》鞋業(yè) 。新增募投項(xiàng)目名稱及金額：購(gòu)物中心新業(yè)態(tài)升級(jí)項(xiàng)目擬投入1.58億元、永嘉基地零配倉(cāng)擴(kuò)建及智能化升級(jí)項(xiàng)目擬投入0.96億元、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及智能制造項(xiàng)目擬投入0.80億元。
截至2024年12月31日，永嘉基地零配倉(cāng)擴(kuò)建及智能化升級(jí)項(xiàng)目投入7,805.68萬(wàn)元、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及智能制造項(xiàng)目投入2,039.74萬(wàn)元、購(gòu)物中心新業(yè)態(tài)升級(jí)項(xiàng)目投入4,634.29萬(wàn)元鞋業(yè) 。
(二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于2015年8月16日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金18,590,858.23元置換前期已預(yù)先投入的自籌資金鞋業(yè) 。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此出具了信會(huì)師報(bào)字[2015]第610538號(hào)《關(guān)于浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了意見(jiàn)，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，該自籌資金已于2015年8月31日從募集資金監(jiān)管賬戶中轉(zhuǎn)出。
(三) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本年度本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況鞋業(yè) 。
(四) 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理鞋業(yè) ，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2024年4月15日，公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案已經(jīng)于2024年5月13日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品鞋業(yè) 。
公司用于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款28,800.00萬(wàn)元，定期存款和大額定期存單金額5,600.00萬(wàn)元，理財(cái)產(chǎn)品金額16,500.00萬(wàn)元，本期收回結(jié)構(gòu)性存款22,800.00萬(wàn)元，取得投資收益為67.10萬(wàn)元；本期收回定期存款和大額定期存單金額12,600.00萬(wàn)元，取得利息收入為183.98萬(wàn)元；本期收回理財(cái)產(chǎn)品金額3,500.00萬(wàn)元，取得投資收益47.78萬(wàn)元鞋業(yè) 。截至2024年12月31日，公司用于閑置募集資金現(xiàn)金管理的金額為21,000.00萬(wàn)元，存放情況如下：
(五) 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況鞋業(yè) 。
(六) 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況鞋業(yè) 。
(七) 節(jié)余募集資金使用情況
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議：關(guān)于將已終止的募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金用于實(shí)施新增募投項(xiàng)目及部分永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將剩余募集資金中的3.34億元用于投入以下3個(gè)新項(xiàng)目的建設(shè)：購(gòu)物中心新業(yè)態(tài)升級(jí)項(xiàng)目（擬投入1.58億元）、永嘉基地零配倉(cāng)擴(kuò)建及智能化升級(jí)項(xiàng)目（擬投入0.96億元）和數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及智能制造項(xiàng)目（擬投入0.80億元），并將剩余的閑置募集資金6.56億元（含扣除手續(xù)費(fèi)后的凈利息收入，具體金額以轉(zhuǎn)出募集資金專戶當(dāng)日余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金鞋業(yè) 。
截至2024年12月31日，期末募集資金賬戶結(jié)余資金21,719.99萬(wàn)元未投入項(xiàng)目，其中永嘉基地零配倉(cāng)擴(kuò)建及智能化升級(jí)項(xiàng)目待投入1,801.82萬(wàn)元、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)及智能制造項(xiàng)目待投入5,911.32萬(wàn)元、購(gòu)物中心新業(yè)態(tài)升級(jí)項(xiàng)目待投入11,181.27萬(wàn)元鞋業(yè) 。
（八）募集資金使用的其鞋業(yè) 他情況
本公司不存在募集資金使用的其鞋業(yè) 他情況
四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)鞋業(yè) ，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)此情況鞋業(yè) 。
（二）未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)此情況鞋業(yè) 。
（三）變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)此情況鞋業(yè) 。
（四）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)此情況鞋業(yè) 。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本報(bào)告期內(nèi)無(wú)此情況鞋業(yè) 。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，紅蜻蜓公司2024年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了紅蜻蜓公司2024年度募集資金存放與使用情況鞋業(yè) 。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
公司2024年度募集資金存放和使用情況總體符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，發(fā)行人募集資金使用不存在違反國(guó)家反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的情形鞋業(yè) 。
八、 專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)于2025年4月27日批準(zhǔn)報(bào)出鞋業(yè) 。
附表： 1、募集資金使用情況對(duì)照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二O二五年四月二十七日
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表
2024年度
編制單位：浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額鞋業(yè) 。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定鞋業(yè) 。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致鞋業(yè) 。
附表2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2024年度
編制單位：浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致鞋業(yè) 。
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-022
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單及證券公司保本型收益憑證等）鞋業(yè) 。
● 投資金額：募集資金不超過(guò)21,000萬(wàn)元、自有資金不超過(guò)120,000萬(wàn)元鞋業(yè) 。
● 投資期限：審議本事項(xiàng)的股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)鞋業(yè) 。
● 履行的審議程序：浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響鞋業(yè) 。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在確保不影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金流轉(zhuǎn)的資金需求、募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，提高閑置募集資金和自有資金的使用效率，增加公司收益，降低財(cái)務(wù)成本鞋業(yè) 。
（二）投資金額
董事會(huì)在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣21,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單及證券公司保本型收益憑證等），同時(shí)，在確保不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金流轉(zhuǎn)的資金需求的前提下，為了提高閑置自有資金使用效率，計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單及證券公司保本型收益憑證等），在上述兩項(xiàng)額度內(nèi)，資金可以在有效期內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)投資余額不得超出上述投資額度鞋業(yè) 。
（三）資金來(lái)源
1、資金來(lái)源：公司閑置的募集資金和自有資金鞋業(yè) 。
2、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]705號(hào)文件核準(zhǔn)，公司于2015年6月29日首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）58,800,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣17.70元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,040,760,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣973,825,533元鞋業(yè) 。以上募集資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第610451號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶。
（四）投資方式
授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)由管理層代表具體負(fù)責(zé)辦理實(shí)施鞋業(yè) 。投資品種僅限于具有合法經(jīng)營(yíng)資格的銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)銷售的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理資金不得用于投資股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證券投資為目的的產(chǎn)品。
（五）投資期限
該額度將于審議本事項(xiàng)的股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)到期，在此期限范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用鞋業(yè) 。募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)36個(gè)月。
二、審議程序
公司于2025年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》鞋業(yè) 。本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）盡管短期投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響鞋業(yè) 。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響鞋業(yè) 。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) ，擬采取的控制措施
（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等鞋業(yè) 。公司將及時(shí)分析和跟蹤所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金和自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)鞋業(yè) 。
（3）公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。
3、內(nèi)部控制
公司將通過(guò)評(píng)估、篩選等程序，選取安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)；公司開(kāi)展的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，只針對(duì)募集資金暫時(shí)出現(xiàn)閑置時(shí)，通過(guò)現(xiàn)金管理取得一定理財(cái)收益，從而降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用鞋業(yè) 。公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來(lái)不利影響。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體進(jìn)展情況。
四、投資對(duì)公司的影響
（一）公司最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
公司2025年度閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理計(jì)劃使用的資金滾動(dòng)最高額度不超過(guò)21,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一年末資產(chǎn)凈額的7.04%鞋業(yè) 。
公司2025年度閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理計(jì)劃使用的資金滾動(dòng)最高額度不超過(guò)120,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一年末資產(chǎn)凈額的40.25%鞋業(yè) 。
公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)展與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鞋業(yè) 。通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
（二）會(huì)計(jì)處理方式
根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品列示計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)科目，取得理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表“投資收益”科目鞋業(yè) 。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣21,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單及證券公司保本型收益憑證等），能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常開(kāi)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意使用不超過(guò)21,000萬(wàn)元額度閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理鞋業(yè) 。
公司是在確保日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下使用不超過(guò)120,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型投資產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單及證券公司保本型收益憑證等），不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金流轉(zhuǎn)的資金需求，且能增加公司收益，為公司及股東創(chuàng)造更高的投資回報(bào)，該事項(xiàng)符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形鞋業(yè) 。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰海通對(duì)公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：
本次公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；本次公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)鞋業(yè) 。
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金流轉(zhuǎn)的資金需求且不存在損害股東利益的情況鞋業(yè) 。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、國(guó)泰海通證券股份有限公司關(guān)于浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-028
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年5月13日（星期二）下午16:00-17:00
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：
）
● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)
● 投資者可以在2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱(ir@cnhqt.com)進(jìn)行提問(wèn)鞋業(yè) 。公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行交流。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年4月29日發(fā)布公司《2024年年度報(bào)告》和《2025年第一季度報(bào)告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年5月13日（星期二）下午16:00-17:00舉行2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流鞋業(yè) 。
一、說(shuō)明會(huì)類型
本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年年度及2025年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答鞋業(yè) 。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
1、召開(kāi)時(shí)間：2025年5月13日（星期二）下午16:00-17:00
2、召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)
3、召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（）
三、參加人員
1、總裁錢帆先生；
2、獨(dú)立董事任家華先生；
3、財(cái)務(wù)總監(jiān)王軍先生；
4、董事會(huì)秘書錢程先生鞋業(yè) 。
四、投資者參加方式
1、投資者可在2025年5月13日（星期二）下午16:00-17:00通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸上海證券交易所上證路演中心（），在線直接參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)鞋業(yè) 。
2、投資者可以在2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（)進(jìn)行提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答鞋業(yè) 。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：錢程、戴蓉
電話：0577-67998807
傳真：0577-67350516
E-mail：ir@cnhqt.com
六、其鞋業(yè) 他事項(xiàng)
本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可登陸上海證券交易所上證路演中心（）查看本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-027
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年5月19日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2024年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年5月19日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號(hào)
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間鞋業(yè) 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00鞋業(yè) 。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行鞋業(yè) 。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月29日公司刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）的公告鞋業(yè) 。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：錢金波、金銀寬、陳銘海、錢秀芬、張少斌、徐威鞋業(yè) 。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票鞋業(yè) 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和鞋業(yè) 。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加鞋業(yè) 。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)鞋業(yè) 。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)鞋業(yè) 。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交鞋業(yè) 。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決鞋業(yè) 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員鞋業(yè) 。
(三)公司聘請(qǐng)的律師鞋業(yè) 。
(四)其鞋業(yè) 他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）擬出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)持如下文件辦理會(huì)議登記：
1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡鞋業(yè) 。
2、法人股股東，法定代表人參會(huì)持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會(huì)持法定代表人簽署的授權(quán)委托書和身份證復(fù)印件、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和出席會(huì)議本人身份證辦理登記鞋業(yè) 。
3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同下，信函以本公司所在地溫州市收到的郵戳為準(zhǔn)鞋業(yè) 。
（二）登記時(shí)間：
符合出席條件的股東應(yīng)于2025年5月13日上午9：00一11:30，下午13:00-17：00到本公司董事會(huì)秘書辦公室辦理登記手續(xù)鞋業(yè) 。逾期未辦理登記的，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日14:00之前到會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)辦理登記。
（三）登記地點(diǎn)
浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈董事會(huì)秘書辦公室
六、其鞋業(yè) 他事項(xiàng)
（一）與會(huì)股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理鞋業(yè) 。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到鞋業(yè) 。
（三）聯(lián)系方式：
地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈
聯(lián)系人：錢程、戴蓉
電話：0577-67998807、 0577-67998807
傳真：0577-67350516、 0577-67350516
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2025年4月29日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月19日召開(kāi)的貴公司2024年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)鞋業(yè) 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決鞋業(yè) 。
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-026
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次會(huì)計(jì)政策變更，是公司根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2023】21號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2024】24號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，無(wú)需提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
● 本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形鞋業(yè) 。
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述
（一）會(huì)計(jì)政策變更原因
2023年10月25日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2023】21號(hào)）規(guī)定“關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”、“關(guān)于供應(yīng)商融資安排的披露”、“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容鞋業(yè) 。該規(guī)定自 2024 年1月1日起施行。
2024年3月，財(cái)政部會(huì)計(jì)司印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》，明確了關(guān)于保證類質(zhì)保費(fèi)用的列報(bào)規(guī)定鞋業(yè) 。2024年12月6日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)【2024】24號(hào)），其中“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容規(guī)定，對(duì)不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，應(yīng)當(dāng)按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”等科目?！镀髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。
根據(jù)上述文件的要求，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策予以相應(yīng)的變更，自規(guī)定之日起開(kāi)始執(zhí)行鞋業(yè) 。
（二）本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定鞋業(yè) 。
（三）本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策
本次變更后，公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南匯編2024》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》的要求執(zhí)行鞋業(yè) 。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（四）會(huì)計(jì)政策變更日期
（1） “關(guān)于流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債的劃分”、“關(guān)于供應(yīng)商融資安排的披露”、“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容，自2024年1月1日起施行鞋業(yè) 。
（2）“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容，自發(fā)布2024年1月1日起執(zhí)行，并采用追溯調(diào)整法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理鞋業(yè) 。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的政策變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策更能客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果鞋業(yè) 。
本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形鞋業(yè) 。
三、本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的準(zhǔn)則解釋第17號(hào)和準(zhǔn)則解釋第18號(hào)進(jìn)行的相應(yīng)變更，屬于“上市公司按照法律法規(guī)或者國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的要求變更會(huì)計(jì)政策的”情形，因此無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-025
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
為真實(shí)反映浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年度的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2024年度報(bào)告合并報(bào)表范圍內(nèi)的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試,并于2025年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》鞋業(yè) 。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述
基于謹(jǐn)慎性原則鞋業(yè) ，公司對(duì)截至2024年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì)63,010,181.46元，具體情況如下：
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失的情況說(shuō)明
（一）信用減值損失
公司的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款按照整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備，在組合基礎(chǔ)上參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期應(yīng)收款項(xiàng)的信用損失率，確認(rèn)預(yù)期信用損失鞋業(yè) 。按照公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的政策，根據(jù)應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款的情況，本年度共計(jì)提應(yīng)收賬款信用減值損失14,180,961.38元，計(jì)提其他應(yīng)收款信用減值損失2,535,299.51元。
（二）存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法：期末對(duì)存貨進(jìn)行全面清查后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備鞋業(yè) 。
公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)存貨等明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行減值測(cè)試，按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，本次計(jì)提存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失共43,644,683.23元鞋業(yè) 。本期計(jì)提跌價(jià)金額增加的原因是結(jié)合庫(kù)齡、稅費(fèi)率及預(yù)計(jì)售價(jià)測(cè)算的可變現(xiàn)凈值低于存貨成本的金額增加。
（三）長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失
長(zhǎng)期股權(quán)投資于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試鞋業(yè) 。減值測(cè)試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。公司聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)持有南京每時(shí)美事科技有限公司40%股權(quán)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果顯示南京每時(shí)美事存在減值跡象，根據(jù)測(cè)試結(jié)果及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)其計(jì)提減值準(zhǔn)備。
根據(jù)測(cè)試結(jié)果，本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失共2,649,237.34元鞋業(yè) 。
三、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，將導(dǎo)致公司2024年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額減少63,010,181.46元，影響金額占合并報(bào)表利潤(rùn)總額的161.67%鞋業(yè) 。
四、履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果鞋業(yè) 。公司董事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，遵循了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，更加公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備鞋業(yè) 。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，系基于謹(jǐn)慎性原則考慮，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，該事項(xiàng)的決策程序合法、合規(guī)，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-024
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2025年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月27日分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議鞋業(yè) ，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該事項(xiàng)尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)四樓，首席合伙人為朱建弟先生鞋業(yè) 。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。
截至2024年末，立信擁有合伙人296名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,498名、從業(yè)人員總數(shù)10,021名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師743名鞋業(yè) 。
立信2024年業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）50.01億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入35.16億元，證券業(yè)務(wù)收入17.65億元鞋業(yè) 。
2024年度立信為693家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi) 8.54億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶14家鞋業(yè) 。
2、投資者保護(hù)能力
截至2024年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.66億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任鞋業(yè) 。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
3、誠(chéng)信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施43次、自律監(jiān)管措施4次和紀(jì)律處分無(wú)，涉及從業(yè)人員131名鞋業(yè) 。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
2、相關(guān)人員近三年從業(yè)情況
（1）項(xiàng)目合伙人：魏琴
（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：舒玉蘭
（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：張建新
3、誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑
事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分鞋業(yè) 。
4、獨(dú)立性
立信、項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人均不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，不存在不良誠(chéng)信記錄鞋業(yè) 。
（三）審計(jì)收費(fèi)
根據(jù)公司股東大會(huì)授權(quán)，2025年度的財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用尚需公司經(jīng)營(yíng)層結(jié)合審計(jì)服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量及資源投入量等具體確定；2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為200萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元鞋業(yè) 。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況及審查意見(jiàn)
公司審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀公正的職業(yè)準(zhǔn)則，且具備財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的能力和相關(guān)資格，順利完成了公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作鞋業(yè) 。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表書面意見(jiàn)如下：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有獨(dú)立性和專業(yè)性，我們認(rèn)為其在為公司提供的審計(jì)服務(wù)中，嚴(yán)格遵守《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立的履行了審計(jì)職責(zé)，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。
（二）董事會(huì)的審議和表決情況
公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。該議案尚需提請(qǐng)公司2024年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，在合作過(guò)程中能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正鞋業(yè) 。同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（四）生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效鞋業(yè) 。
三、報(bào)備文件
1、第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說(shuō)明；
4、公司2025年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議決議鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日
證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2025-023
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.25元（含稅）鞋業(yè) 。
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除不參與本次利潤(rùn)分配股份（不參與本次利潤(rùn)分配股份包括：公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份）為基數(shù)，股權(quán)登記具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確鞋業(yè) 。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況，調(diào)整后的利潤(rùn)分配方案無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
● 公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形鞋業(yè) 。
一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容
（一）利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容
截至2024年12月31日，浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司報(bào)表中，期末未分配利潤(rùn)為人民幣172,554,889.30元鞋業(yè) 。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2024年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶內(nèi)股份10,375,018 股后的股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股鞋業(yè) 。截至本預(yù)案公告日，公司總股本576,200,800股，扣減不參與本次利潤(rùn)分配的公司回購(gòu)專用證券賬戶內(nèi)股份10,375,018股后剩余565,825,782股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利141,456,445.50元（含稅）。
如自本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、回購(gòu)股份等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配0.25元（含稅）不變，對(duì)分配總金額作相應(yīng)調(diào)整，并將另行公告具體調(diào)整情況鞋業(yè) 。調(diào)整后的利潤(rùn)分配方案無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。
（二）是否可能觸及其鞋業(yè) 他風(fēng)險(xiǎn)警示情形
公司上市已滿三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度鞋業(yè) ，本年度凈利潤(rùn)為正值且母公司報(bào)表年度末未分配利潤(rùn)為正值的，現(xiàn)披露以下指標(biāo)：
公司2022-2024年度累計(jì)現(xiàn)金分紅金額為456,665,389.90元，高于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均凈利潤(rùn)的30%，因此公司不觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形鞋業(yè) 。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2025年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2024年年度股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。本預(yù)案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2025年4月27日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議一致審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序，綜合考慮了公司內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求鞋業(yè) 。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展鞋業(yè) 。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月29日