公司代碼：603001 公司簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文鞋業(yè) 。

2、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任鞋業(yè) 。

3、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議鞋業(yè) 。

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告鞋業(yè) 。

5、董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）鞋業(yè) 。截至2024年12月31日，公司總股本400,980,000股,以此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利60,147,000元（含稅）。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況鞋業(yè) 。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

近年來，隨著皮鞋行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者習(xí)慣的演變，制鞋企業(yè)不斷尋求市場(chǎng)空間的拓展并探索新市場(chǎng)鞋業(yè) 。伴隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)鞋類產(chǎn)品關(guān)注度的提升，市場(chǎng)上消費(fèi)分級(jí)現(xiàn)象日益明顯。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)對(duì)現(xiàn)代生活方式的深入影響推動(dòng)了運(yùn)動(dòng)休閑鞋在多場(chǎng)景中的應(yīng)用，對(duì)傳統(tǒng)皮鞋品類造成了替代性影響。國(guó)際品牌在響應(yīng)這一趨勢(shì)的同時(shí)，將產(chǎn)品線更多地偏向休閑鞋履。盡管商務(wù)場(chǎng)合對(duì)皮鞋的剛需仍然存在，但長(zhǎng)期以來，皮鞋行業(yè)內(nèi)的國(guó)產(chǎn)品牌主要集中在低端市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)則大多被國(guó)際品牌所壟斷。

然而，隨著國(guó)內(nèi)少數(shù)皮鞋品牌開始圍繞消費(fèi)者需求進(jìn)行品牌革新，成功打破了國(guó)內(nèi)品牌在中高端市場(chǎng)的缺位局面，并帶動(dòng)了行業(yè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整鞋業(yè) 。消費(fèi)者，尤其是中產(chǎn)群體，隨著收入水平的提高，對(duì)于皮鞋的品質(zhì)追求也日益強(qiáng)烈，這促使他們?cè)趯で笃ば氖孢m度、品質(zhì)感和設(shè)計(jì)感時(shí)有了更加多元化的需求。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)的持續(xù)完善，加上社交平臺(tái)的興起，為國(guó)產(chǎn)品牌與新一代消費(fèi)者建立更加快速和多樣化的連接渠道提供了可能。國(guó)潮風(fēng)的持續(xù)熱潮也讓國(guó)貨品牌在與國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸贏得了年輕消費(fèi)者的認(rèn)可，并提升了國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)份額。

與此同時(shí)，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)也在重塑皮鞋行業(yè)的格局鞋業(yè) 。越來越多企業(yè)開始關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響，這迫使企業(yè)在材料選擇和制造工藝上進(jìn)行綠色革新。環(huán)保材料如再生皮革、植物鞣革以及可降解材料的應(yīng)用正在逐漸普及，企業(yè)通過這些措施不僅降低了環(huán)境負(fù)荷，還滿足了市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的期待。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念在皮鞋行業(yè)的推廣也促使企業(yè)探索新的商業(yè)模式，如鞋類產(chǎn)品的回收再利用、舊鞋翻新等，以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)的雙重目標(biāo)。鞋服行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)從消費(fèi)需求到生產(chǎn)方式的全面變革。

公司主要從事皮鞋及皮具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、零售及分銷業(yè)務(wù)，產(chǎn)品種類主要有商務(wù)正裝鞋、商務(wù)休閑鞋等鞋類產(chǎn)品以及皮具配套產(chǎn)品，主要用于滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的鞋類及皮具產(chǎn)品的功能性和時(shí)尚性需求鞋業(yè) 。

1.品牌運(yùn)營(yíng)模式

公司實(shí)施以“奧康”品牌為主，“康龍”、“斯凱奇”及“彪馬”等品牌為輔的多品牌運(yùn)營(yíng)模式，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域?yàn)槿珖?guó)一二三線城市購(gòu)物中心、商場(chǎng)、專賣店等鞋業(yè) 。其中奧康品牌致力于為25-35歲目標(biāo)客戶群提供中高端商務(wù)時(shí)尚產(chǎn)品，主要價(jià)格帶在399-699元之間；康龍品牌則更多凸顯時(shí)尚休閑，以年輕消費(fèi)群體為主力，主要價(jià)格帶集中在399-599元之間；斯凱奇品牌產(chǎn)品覆蓋3歲以上兒童及成人，包括運(yùn)動(dòng)鞋、服飾、配套產(chǎn)品等，主要價(jià)格帶為399-899元之間；彪馬品牌產(chǎn)品以休閑和運(yùn)動(dòng)系列為主，涉及跑步、足球等領(lǐng)域，主要價(jià)格帶為499-899元之間。公司各品牌定位清晰、準(zhǔn)確，且各品牌產(chǎn)品間能夠互相補(bǔ)充，滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

2.生產(chǎn)加工模式

公司采取自主生產(chǎn)與外包生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式鞋業(yè) 。在自主生產(chǎn)方面，公司根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃和生產(chǎn)需要，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)增設(shè)精品生產(chǎn)線和小批量生產(chǎn)線，整合高端智能制造，滿足消費(fèi)者對(duì)鞋類產(chǎn)品時(shí)尚、個(gè)性等多樣性需求以及快速補(bǔ)貨需要。公司對(duì)外包生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從合同條款設(shè)計(jì)、供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程跟蹤以及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)方面進(jìn)行嚴(yán)格控制。

3.銷售運(yùn)作模式

公司采取以“直營(yíng)+經(jīng)銷”為主，同時(shí)以團(tuán)購(gòu)、出口和線上銷售為輔的銷售模式鞋業(yè) 。

（1）“直營(yíng)+經(jīng)銷”模式

直營(yíng)模式包含自營(yíng)、合營(yíng)及商場(chǎng)店鋪，即直接面對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行銷售鞋業(yè) 。自營(yíng)店鋪在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、門店管理、服務(wù)、供貨、資金結(jié)算、存貨管理、收入確認(rèn)等方面的權(quán)利義務(wù)均由公司承擔(dān)和負(fù)責(zé)，合營(yíng)及商場(chǎng)店鋪在門店管理、服務(wù)、供貨、存貨管理、收入確認(rèn)等方面的權(quán)利義務(wù)由公司承擔(dān)和負(fù)責(zé)，合作對(duì)方承擔(dān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、服務(wù)等履約義務(wù)，在資金結(jié)算中雙方均承擔(dān)各自履約義務(wù)。直營(yíng)模式的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)終端的控制力較強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)迅速，但需在資金、管理等方面投入較多的資源。經(jīng)銷模式即公司與經(jīng)銷商簽訂《經(jīng)銷合同書》，指定經(jīng)銷商在一定區(qū)域內(nèi)銷售公司產(chǎn)品。經(jīng)銷商以建議零售價(jià)的一定比例向公司采購(gòu)商品。該模式的優(yōu)勢(shì)在于管理簡(jiǎn)單、操作方便、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)低，能夠借助經(jīng)銷商的渠道資源迅速擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)，節(jié)約資金投入。

（2）團(tuán)體訂購(gòu)

為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，增加銷售收入，公司推出團(tuán)體消費(fèi)業(yè)務(wù)，主要面向各企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，包含軍警用皮鞋團(tuán)購(gòu)、企業(yè)勞保皮鞋團(tuán)購(gòu)、企事業(yè)單位的職業(yè)皮鞋團(tuán)購(gòu)等業(yè)務(wù)鞋業(yè) 。

（3）出口

公司自有品牌產(chǎn)品出口銷售至國(guó)外經(jīng)銷商，國(guó)外經(jīng)銷商通過開設(shè)經(jīng)銷門店等形式銷售奧康、康龍等系列品牌產(chǎn)品；國(guó)外品牌商提供皮料、輔料或由公司自主提供皮料、輔料，公司按照其款式要求、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工皮鞋產(chǎn)品，并出口銷售給國(guó)外品牌商鞋業(yè) 。

（4）線上

公司線上主要銷售渠道有淘寶、天貓、京東、唯品會(huì)、拼多多等第三方平臺(tái)以及公司自建微信小程序、淘寶直播、抖音直播、快手直播等鞋業(yè) 。

3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)鞋業(yè) 。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入253,858.78萬元，同比下降17.74%；營(yíng)業(yè)成本147,567.13萬元，同比下降15.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-21,574.31萬元，同比減少12,246.41萬元鞋業(yè) 。

2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因鞋業(yè) 。

□適用 √不適用

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-008

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配股利：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅）

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確鞋業(yè) 。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況鞋業(yè) 。

● 本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2024年12月31日，公司2024年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-21,574.31萬元鞋業(yè) 。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2024年年度擬以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）鞋業(yè) 。截至2024年12月31日，公司總股本400,980,000股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,014.70萬元（含稅），占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)絕對(duì)值的27.88%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額鞋業(yè) 。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2025年4月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議，本預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃鞋業(yè) 。

（二）獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章程》及《公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮公司現(xiàn)階段財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理及股東回報(bào)等因素，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，不存在損害公司股東特別是中小股東的合法利益的情形鞋業(yè) 。我們同意公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了相關(guān)決策程序，并綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及股東的期望，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案鞋業(yè) 。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：2025-012

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2025年5月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年5月12日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間鞋業(yè) 。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00鞋業(yè) 。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行鞋業(yè) 。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2025年4月14日召開的第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，并于2025年4月16日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）鞋業(yè) 。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5-10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6.01、議案6.02

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：奧康投資控股有限公司、王振滔、王進(jìn)權(quán)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票鞋業(yè) 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和鞋業(yè) 。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加鞋業(yè) 。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)鞋業(yè) 。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票鞋業(yè) 。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)鞋業(yè) 。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交鞋業(yè) 。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式鞋業(yè) ，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決鞋業(yè) 。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員鞋業(yè) 。

(三)公司聘請(qǐng)的律師鞋業(yè) 。

(四)其鞋業(yè) 他人員

五、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，須持有本人有效身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記鞋業(yè) 。

2、法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議鞋業(yè) 。法定代表人出席會(huì)議的，須持代理人的有效身份證件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（附件1）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記。

3、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記鞋業(yè) 。

(二)郵箱或電話登記時(shí)間：2025年5月7日上午9:00到中午12:00，下午14:00到下午17:00鞋業(yè) 。采取信函方式登記的，需在2025年5月7日下午17:00之前送達(dá)至公司。

(三)登記地點(diǎn)：浙江省永嘉縣千石工業(yè)園公司證券投資中心

(四)聯(lián)系方式：電話：0577-67915188；傳真：0577-67282222；郵箱：aks@aokang.com

六、其鞋業(yè) 他事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東或委托代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理鞋業(yè) 。

(二)出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月16日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月12日召開的貴公司2024年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)鞋業(yè) 。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決鞋業(yè) 。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)鞋業(yè) 。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)鞋業(yè) 。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票鞋業(yè) 。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名鞋業(yè) 。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)鞋業(yè) 。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決鞋業(yè) 。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-013

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2024年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示

●會(huì)議召開時(shí)間：2025年04月25日(星期二)下午14:00-15:00

●會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：）

●會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可于2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱aks@aokang.com進(jìn)行提問鞋業(yè) 。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2025年4月16日發(fā)布公司2024年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年04月25日（星期五）14:00-15:00舉行2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流鞋業(yè) 。

一、說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2024年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答鞋業(yè) 。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

會(huì)議召開時(shí)間：2025年04月25日下午14:00-15:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：）

召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司出席本次說明會(huì)的人員有：代行董事長(zhǎng)兼總裁、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事等（如有特殊情況，參與人員會(huì)有調(diào)整）鞋業(yè) 。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年04月25日（星期五）14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（/），在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問鞋業(yè) 。

（二）2025年04月18日（星期五）至04月24日（星期四）前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答鞋業(yè) 。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：證券事務(wù)部

電話：0577-67915188

傳真：0577-67282222

E-mail：aks@aokang.com

六、其鞋業(yè) 他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-014

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司

估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 估值提升計(jì)劃的觸發(fā)情形及審議程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票已連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)一一市值管理》，屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計(jì)劃的情形鞋業(yè) 。公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了本次估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案。

● 估值提升計(jì)劃概述：2025年度公司擬通過提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力、以合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、重視投資者回報(bào)、強(qiáng)化投資者關(guān)系管理、提升信息披露質(zhì)量、鼓勵(lì)股東增持及股份回購(gòu)等措施提升公司投資價(jià)值鞋業(yè) 。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案僅為公司行動(dòng)計(jì)劃，不代表公司對(duì)業(yè)績(jī)、股價(jià)、重大事件等任何指標(biāo)或事項(xiàng)的承諾鞋業(yè) 。公司業(yè)績(jī)及二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到宏觀形勢(shì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)情況等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況存在不確定性。

一、估值提升計(jì)劃的觸發(fā)情形及審議程序

(一)觸發(fā)情形

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)一一市值管理》，股票連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)的上市公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)期破凈公司），應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計(jì)劃，并經(jīng)董事會(huì)審議后披露鞋業(yè) 。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票處于低位波動(dòng)，已連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)，即2024年1月1日至2024年4月30日每日收盤價(jià)均低于2022年度經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)7.32元，2024年5月1日至2024年12月31日每日收盤價(jià)均低于2023年度經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)7.26元，屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計(jì)劃的情形鞋業(yè) 。

(二)審議程序

2025年4月14日，公司召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《公司2025年度估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的議案》，同意公司實(shí)施本次估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案鞋業(yè) 。該議案無需提交股東大會(huì)審議。

二、估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的具體內(nèi)容

2025年度鞋業(yè) ，為實(shí)現(xiàn)公司投資價(jià)值提升，提高股東回報(bào)能力，公司將采取以下具體措施：

(一)提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力鞋業(yè) 。公司將通過全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。將繼續(xù)深化供應(yīng)鏈智能化升級(jí)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)引入大數(shù)據(jù)分析，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。此外，公司將加大線上線下一體化布局，拓展新興電商平臺(tái)和私域流量運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)客戶粘性和品牌影響力。通過創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)和精準(zhǔn)營(yíng)銷策略，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高毛利率，推動(dòng)盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(二)規(guī)范運(yùn)作，以合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值鞋業(yè) 。公司始終堅(jiān)持公平、透明、負(fù)責(zé)的公司治理原則，持續(xù)優(yōu)化并構(gòu)筑股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層等各治理主體權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司治理體系，加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，激發(fā)企業(yè)活力，保障公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。公司將深入落實(shí)獨(dú)立董事制度改革的要求，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在董事會(huì)中參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢的作用，進(jìn)一步提高公司治理水平，保護(hù)中小股東合法權(quán)益。同時(shí)，我們將加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的合規(guī)基礎(chǔ)。

(三)重視投資者回報(bào)鞋業(yè) 。公司堅(jiān)持為股東創(chuàng)造價(jià)值，長(zhǎng)期重視投資者回報(bào)，將在綜合考慮行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、資金需求及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善對(duì)投資者的持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制。公司將平衡股東短期利益與長(zhǎng)期利益，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，確保利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，穩(wěn)定投資者分紅預(yù)期，增強(qiáng)投資者獲得感。

(四)強(qiáng)化投資者關(guān)系管理鞋業(yè) 。公司將建立健全與投資者的高效溝通機(jī)制，系統(tǒng)收集并深入分析市場(chǎng)各方對(duì)公司投資價(jià)值的評(píng)估及經(jīng)營(yíng)預(yù)期的反饋。通過多元化投資者交流方式與渠道拓展，持續(xù)提升信息披露透明度。公司計(jì)劃積極參與并組織投資者接待日、投資者座談會(huì)等活動(dòng)，展示公司核心價(jià)值，強(qiáng)化資本市場(chǎng)對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)同。同時(shí)，優(yōu)化投資者關(guān)系管理體系，確保溝通內(nèi)容精準(zhǔn)有效。2025年度，公司將圍繞定期報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及重大項(xiàng)目等資本市場(chǎng)關(guān)注的核心議題，與投資者展開深度交流，精準(zhǔn)傳遞公司發(fā)展動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)市場(chǎng)形成合理預(yù)期，進(jìn)一步提升投資者信心。

(五)提升信息披露質(zhì)量鞋業(yè) 。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，不斷優(yōu)化和提高信息披露質(zhì)量，從投資者的需求出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)信息披露的有效性、規(guī)范性和及時(shí)性。始終堅(jiān)持以投資者需求為導(dǎo)向，主動(dòng)披露對(duì)投資者投資決策有用的信息，強(qiáng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)因素等關(guān)鍵信息披露，減少冗余信息披露，在確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的基礎(chǔ)上力求披露的信息簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂。

(六)鼓勵(lì)股東增持及股份回購(gòu)鞋業(yè) 。公司將加強(qiáng)與主要股東的溝通聯(lián)系，鼓勵(lì)持有公司5%以上股份的股東，在符合條件的情況下?lián)駲C(jī)增持公司股票，以穩(wěn)定公司股價(jià)并增強(qiáng)市場(chǎng)信心。同時(shí)，公司將結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，在滿足條件的情況下，適時(shí)審慎地開展股份回購(gòu)。

三、董事會(huì)對(duì)估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的說明

本次估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的制定以提高公司質(zhì)量為基礎(chǔ)，充分考慮了公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展階段、投資需求、市場(chǎng)環(huán)境等因素，注重長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造和投資者利益，穩(wěn)定投資者回報(bào)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)公司與投資者共享企業(yè)價(jià)值成長(zhǎng)，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投資價(jià)值鞋業(yè) 。

四、評(píng)估安排

長(zhǎng)期破凈公司應(yīng)當(dāng)至少每年對(duì)估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后需要完善的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議后披露鞋業(yè) 。

公司觸發(fā)長(zhǎng)期破凈情形所在會(huì)計(jì)年度，如日平均市凈率低于所在行業(yè)平均值的，公司將在年度業(yè)績(jī)說明會(huì)中就估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)說明鞋業(yè) 。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案僅為公司行動(dòng)計(jì)劃，不代表公司對(duì)業(yè)績(jī)、股價(jià)、重大事件等任何指標(biāo)或事項(xiàng)的承諾鞋業(yè) 。公司業(yè)績(jī)及二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到宏觀形勢(shì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)情況等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況存在不確定性。敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2.本估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案中的相關(guān)措施，系基于公司對(duì)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策等條件和對(duì)未來相關(guān)情況的合理預(yù)期所制定鞋業(yè) 。若未來因相關(guān)因素發(fā)生變化導(dǎo)致本計(jì)劃不再具備實(shí)施基礎(chǔ)，則公司將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修正或者終止。敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-006

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月3日以郵件的方式向全體董事發(fā)出第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知，并于2025年4月14日在浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開鞋業(yè) 。應(yīng)參與表決董事5名，實(shí)際參與表決董事5名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由代行董事長(zhǎng)王晨先生主持鞋業(yè) ，經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于公司2024年度總裁工作報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

二、審議并通過《關(guān)于公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2024年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職鞋業(yè) 。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

三、審議并通過《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

四、審議并通過《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

五、審議并通過《關(guān)于公司獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》鞋業(yè) 。

六、審議并通過《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》鞋業(yè) 。

七、審議并通過《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》

八、審議并通過《關(guān)于公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況的評(píng)估報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》

九、審議并通過《關(guān)于公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《獨(dú)立意見》和臨2025-008號(hào)公告鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

十、審議并通過《關(guān)于公司2024年度董事、高級(jí)管理人員薪酬情況的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定了公司2024年度董事及高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放方案鞋業(yè) 。該方案不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，其中董事余雄平不在公司領(lǐng)薪。

10.1《董事長(zhǎng)王振滔2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.2《董事兼總裁王進(jìn)權(quán)2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.3《董事兼副總裁王晨2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.4《董事余雄平2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.5《獨(dú)立董事BINGSHENG TENG2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.6《獨(dú)立董事周俊明2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.7《獨(dú)立董事林宗純2024年度薪酬》

表決情況：4票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.8《副總裁周盤山2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.9《副總裁溫媛瑛2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.10《副總裁孫偉軍2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.11《副總裁王安2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.12《副總裁陳瑞福2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

10.13《董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人翁衡2024年度薪酬》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《獨(dú)立意見》，其中董事薪酬情況尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

十一、審議并通過《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《獨(dú)立意見》和《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》鞋業(yè) 。

十二、審議并通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告的審計(jì)，聘期一年，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)公司實(shí)際情況協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用鞋業(yè) 。

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

本議案已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立意見》和臨2025-009號(hào)公告鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

十三、審議并通過《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的《獨(dú)立意見》和臨2025-010號(hào)公告鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

十四、審議并通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的臨2025-011號(hào)公告鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

十五、審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)公司召開2024年年度股東大會(huì)的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的臨2025-012號(hào)公告鞋業(yè) 。

十六、審議并通過《關(guān)于制定〈公司估值提升計(jì)劃暨提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案〉的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

具體內(nèi)容詳見同日公告于上海證券交易所網(wǎng)站的臨2025-014號(hào)公告鞋業(yè) 。

十七、審議并通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決情況：5票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)鞋業(yè) 。

為穩(wěn)定公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)審議，選舉王振滔先生、王進(jìn)權(quán)先生為公司非獨(dú)立董事候選人鞋業(yè) 。具體情況如下：截至公告日，王振滔先生本人直接持有公司股票60,556,717股，占公司總股本的15.10%，為公司實(shí)際控制人。王進(jìn)權(quán)先生本人直接持有公司股票19,950,000股，占公司總股本的4.98%。王振滔和王進(jìn)權(quán)先生因公司信息披露違法違規(guī)于2024年4月28日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局警告，二人分別受到300萬元和80萬元罰款的行政處罰。基于同一事項(xiàng)于2024年6月5日王振滔先生和王進(jìn)權(quán)先生受到上海證券交易所公開譴責(zé)，其作為當(dāng)事人已積極配合監(jiān)管和公司完成上述事項(xiàng)的整改工作。

王振滔先生為公司的創(chuàng)始人，此前一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉行業(yè)發(fā)展及公司經(jīng)營(yíng)管理情況，對(duì)公司穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用鞋業(yè) 。王進(jìn)權(quán)先生此前長(zhǎng)期擔(dān)任公司總裁，為公司的核心領(lǐng)導(dǎo)，亦具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。鑒于其二位在擔(dān)任公司董事期間對(duì)公司的持續(xù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理有著關(guān)鍵不可替代的作用，作為公司非獨(dú)立董事候選人不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作。除此之外，王振滔先生和王進(jìn)權(quán)先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形，不是失信被執(zhí)行人。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-007

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月3日以郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知，并于2025年4月14日在浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議鞋業(yè) 。會(huì)議的召集與召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃淵翔先生主持鞋業(yè) ，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

二、審議并通過《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

三、審議并通過《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年年度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏鞋業(yè) 。在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2024年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

四、審議并通過《關(guān)于公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

公司2024年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了相關(guān)決策程序，并綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及股東的期望鞋業(yè) 。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

五、審議并通過《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事薪酬情況的議案》

公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定了公司2024年度監(jiān)事薪酬發(fā)放方案鞋業(yè) 。本議案已分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事均已回避。

5.1《監(jiān)事會(huì)主席黃淵翔2024年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

5.2《監(jiān)事張倫義2024年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

5.3《監(jiān)事丁承俊子2024年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

5.4《監(jiān)事張世杰2024年度薪酬》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

六、審議并通過《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，截至報(bào)告期基準(zhǔn)日，公司內(nèi)部控制不存在重大缺陷鞋業(yè) 。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告不存在異議。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

七、審議并通過《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理鞋業(yè) 。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票鞋業(yè) 。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-009

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) ?，F(xiàn)將具體情況說明如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息

2.投資者保護(hù)能力

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)鞋業(yè) 。截至2024年末，累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

天健近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況鞋業(yè) 。天健近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下：

上述案件已完結(jié)鞋業(yè) ，且天健已按期履行終審判決，不會(huì)對(duì)本所履行能力產(chǎn)生任何不利影響

3.誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日-2024年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施8次，紀(jì)律處分2次，未受到刑事處罰鞋業(yè) 。67名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀(jì)律處分13人次，未受到刑事處罰。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.基本信息

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況鞋業(yè) 。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?strong>鞋業(yè) 。

4.審計(jì)收費(fèi)

2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為180萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為60萬元鞋業(yè) 。2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用將以2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)合并報(bào)表范圍、需配備的審計(jì)人員情況以及投入的工作量確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開了2025年第二次會(huì)議，對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在公司歷年的審計(jì)過程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，并同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

1.公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可鞋業(yè) ，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議鞋業(yè) 。

2.公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司歷年的審計(jì)過程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2024年度審計(jì)工作，同時(shí)該所對(duì)本公司業(yè)務(wù)情況較為熟悉，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。

（三）公司于2025年4月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，并審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)鞋業(yè) 。

（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效鞋業(yè) 。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-010

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司

使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：銀行、券商、基金和信托等金融機(jī)構(gòu)

● 本次現(xiàn)金管理金額：總額不超過3億元人民幣，單項(xiàng)投資理財(cái)金額的額度不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用鞋業(yè) 。

● 現(xiàn)金管理投資類型：為控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買期限不超過12個(gè)月的由銀行、券商、基金和信托等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品鞋業(yè) 。

● 現(xiàn)金管理期限：上述投資額度自2024年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月鞋業(yè) 。

● 履行的審議程序：浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金不超過3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)鞋業(yè) 。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為合理利用資金，提高資金使用效率，保障公司和股東利益，公司及全資子公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理鞋業(yè) 。

（二）資金來源

現(xiàn)金管理資金來源為公司及全資子公司部分閑置自有資金鞋業(yè) 。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

1、投資額度：總額不超過3億元人民幣，單項(xiàng)投資理財(cái)金額的額度不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用鞋業(yè) 。

2、投資期限：上述投資額度自2024年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)鞋業(yè) 。

3、投資品種：為控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買期限不超過12個(gè)月的由銀行、券商、基金和信托等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品鞋業(yè) 。

4、實(shí)施方式：公司董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)行使單筆不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之五額度范圍內(nèi)的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確投資理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等鞋業(yè) 。

（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并由其負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施鞋業(yè) 。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)鞋業(yè) 。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)鞋業(yè) 。

4、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常流動(dòng)資金需求的情況時(shí)，將立即采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。

5、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況鞋業(yè) 。

二、對(duì)公司的影響

公司最近一年主要財(cái)務(wù)情況如下（單位：萬元）：

截至2024年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為24.99%，公司及全資子公司使用部分閑置自有資金不超過3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形鞋業(yè) 。在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，不會(huì)影響公司及全資子公司的日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司及全資子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買的上述理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，可能存在受托人所揭示的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)常見風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。

四、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

公司于2025年4月14日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金不超過3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)鞋業(yè) 。

（一）獨(dú)立董事意見

公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形鞋業(yè) 。我們同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理鞋業(yè) 。

五、截至本公告日鞋業(yè) ，公司最近十二個(gè)月使用自有資金現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日

證券代碼：603001 證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際 公告編號(hào)：臨2025-011

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：奧康鞋業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧康銷售”）、奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海國(guó)際”）、重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶紅火鳥”）、寧波奧寧鞋業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波奧寧”）

● 擔(dān)保金額：浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為上述下屬子公司提供擔(dān)保金額總計(jì)不超過80,000萬元，截至2024年12月31日，公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為0元鞋業(yè) 。2025年度，公司擬為控股子公司向銀行申請(qǐng)授信提供總額不超過人民幣80,000萬元的保證擔(dān)保。其中，奧康銷售不超過人民幣30,000萬元；上海國(guó)際不超過人民幣30,000萬元；重慶紅火鳥不超過人民幣10,000萬元；寧波奧寧不超過10,000萬元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

● 公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司控股子公司奧康銷售、上海國(guó)際及寧波奧寧3家公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%鞋業(yè) ，請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

一、擔(dān)保情況概述

(一)擔(dān)?；厩闆r

根據(jù)公司下屬全資子公司2024年度日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高決策效率，保證其業(yè)務(wù)順利開展鞋業(yè) 。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，公司擬為下屬全資子公司提供擔(dān)保金額總計(jì)不超過80,000萬元，以上額度包括為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，以及單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保。

同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保額度的前提下，審批具體的擔(dān)保事宜（包括但不限于審批單項(xiàng)融資擔(dān)保、與相關(guān)當(dāng)事方簽署擔(dān)保協(xié)議、辦理?yè)?dān)保相關(guān)手續(xù)、在總對(duì)外擔(dān)保額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔(dān)保公司間的擔(dān)保額度）鞋業(yè) 。該擔(dān)保額度有效期自2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

(二)擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2025年4月14日，公司召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)鞋業(yè) 。

(三)擔(dān)保預(yù)計(jì)具體額度情況（單位：萬元）

注：合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他下屬公司鞋業(yè) ，包括截至目前其他已在合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司，以及通過新設(shè)立、收購(gòu)等方式獲取的直接或間接具有控股權(quán)的子公司，在同一資產(chǎn)負(fù)債率類別下?lián)？傤~范圍內(nèi)，擔(dān)保計(jì)劃可以在上述子公司之間進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑；資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度

二、被擔(dān)保人基本情況

1.奧康鞋業(yè)銷售有限公司

2.奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司

3.重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司

4.寧波奧寧鞋業(yè)有限公司

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

除已披露信息外，相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計(jì)發(fā)生額，尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，擔(dān)保金額及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)鞋業(yè) 。

如公司股東大會(huì)通過該事項(xiàng)，公司將根據(jù)全資子公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，并嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)鞋業(yè) 。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，認(rèn)為此次擔(dān)保主要是為了滿足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要鞋業(yè) 。本次擔(dān)保對(duì)象為公司下屬全資子公司，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，此次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為上海國(guó)際向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)不超過6,500萬元鞋業(yè) 。公司為奧康銷售及寧波奧寧提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)不超過10,000萬元。除上述保證擔(dān)保事項(xiàng)外，公司沒有發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在逾期擔(dān)保情況。

特此公告鞋業(yè) 。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月16日