本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任鞋業(yè) 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間：2025年5月12日
(二)股東會召開的地點：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會主持情況等鞋業(yè) 。
本次股東大會由代行董事長王晨先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定鞋業(yè) 。
(五)公司董事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人鞋業(yè) ，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人鞋業(yè) ，出席3人；
3、董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人王晨先生出席本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議鞋業(yè) 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2024年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2024年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2024年年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2024年度董事、監(jiān)事薪酬情況的議案
審議結(jié)果：通過
6.01 議案名稱：王振滔先生2024年度薪酬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6.02議案名稱：王進(jìn)權(quán)先生2024年度薪酬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6.03議案名稱：其鞋業(yè) 他董事、監(jiān)事2024年度薪酬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計公司2025年度對外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉非獨立董事候選人的議案
(三)涉及重大事項鞋業(yè) ，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：《王振滔先生2024年度薪酬》已獲通過，關(guān)聯(lián)股東奧康投資控股有限公司、王振滔先生已對本議案回避表決；《王進(jìn)權(quán)先生2024年度薪酬》已獲通過，關(guān)聯(lián)股東王進(jìn)權(quán)先生已對本議案回避表決；《其他董事、監(jiān)事2024年度薪酬》已獲通過，關(guān)聯(lián)股東奧康投資控股有限公司、王振滔先生已對本議案回避表決鞋業(yè) 。
三、律師見證情況
1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：姚磊、宋盼茹
2、律師見證結(jié)論意見：
本次年度股東大會由北京市金杜律師事務(wù)所上海分所律師見證并出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司2024年年度股東大會之法律意見書》,認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效鞋業(yè) 。
特此公告鞋業(yè) 。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
董事會
2025年5月13日